REȚEA DE FRAUDARE A BĂNCILOR ȘI FONDURILOR PUBLICE
Pe 25 februarie 2026, o investigație amplă, coordonată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Brașov, împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, a dus la destructurarea unei rețele infracționale compusă din nouă persoane. Acestea sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținerea ilegală de fonduri și spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de aproape 7,5 milioane de lei.
Conform probelor adunate de anchetatori, din anul 2023, persoanele implicate ar fi format o grupare ce operă în județul Brașov, având ca obiectiv principal obținerea de sume considerabile de bani prin metode de inducere în eroare a instituțiilor bancare, a instituțiilor financiare nebancare și a societăților de leasing. Membrii grupului ar fi recurs la cesionarea, direct sau prin intermediari, a părților sociale ale unor companii cu un istoric fiscal și penal curat sau la înființarea unor firme „fantomă”, fără activitate economică reală. Pentru a da o aparență de legalitate, aceștia au recrutat persoane fără educație sau provenite din medii defavorizate, utilizate ca reprezentanți legali ai firmelor create.
Grupul infracțional a utilizat 17 societăți comerciale pentru a obține credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite personale și contracte de leasing pentru autoturisme, toate acestea fiind facilitate prin documente contrafăcute sau alterate, cum ar fi bilanțuri contabile, extrase de cont și chitanțe necorespunzătoare. Membrii organizației au plătit avansuri și rate inițiale pentru a evita suspiciunile, după care au încetat plățile și au obținut astfel finanțări noi. Acelasi mecanism a fost folosit pentru accesarea unor fonduri publice, inclusiv prin programele de sprijin ale statului, precum START-UP NATION.
După obținerea acestor sume, banii erau transferați prin conturile firmelor controlează de membrii grupului, ulterior fiind retrași în numerar de la ATM-uri sau ghișee, și distribuiți între membrii rețelei. Ancheta a relevat că o parte a fondurilor obținute a fost alocată către rude sau apropiați, având ca destinație achiziții de imobile, automobile de lux și alte bunuri, unele dintre ele fiind folosite direct de persoanele investigate.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate 52 de percheziții în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj, și în municipiul București, inclusiv la locuințele suspecților și sediile companiilor implicate. Au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor și documente relevante pentru această cauză. De asemenea, s-au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile, și s-au dispus popriri pe unele conturi bancare, pentru a recupera prejudiciul cauzat.
Pe 17 februarie 2026, procurorii DIICOT Brașov au decis reținerea celor nouă suspecți, iar a doua zi, judecătorul de drepturi și libertăți din Tribunalul Brașov a hotărât arestarea preventivă a cinci dintre aceștia, arest la domiciliu pentru un alt suspect și control judiciar pentru trei persoane. Această acțiune a beneficiat de sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din diverse județe, inclusiv a jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Autoritățile au subliniat faptul că, pe parcursul întregului proces, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile procesuale, precum și de prezumția de nevinovăție, până la o soluționare finală a cazului.
